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“书画公司”非法吸收公众存款4千万

检察官告诫:投资要谨慎,眼睛要擦亮!

中国肥西门户网站 发布时间:2019-08-05 10:17
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  从每月支付本息的10%,一年支付本息的120%,到每个月支付本息20%,6个月支付本息120%。只要投资就有高回报高收益,吸引了众多轻信者的眼球。挖陷阱者非法吸收公众存款4千万,最终自己掉进了陷阱。

  2019年4月23日,肥西县人民检察院提起公诉的被告人于某、温某涉嫌非法吸收公众存款罪案再次公开开庭审理。公诉人依据事实和法律进行了有力指控。涉案人员为达到罪恶目的是如何设下陷阱诱人上当的呢?

  成立书画公司做门面:2014年初,于某和温某经预谋,以书画投资为名,采用定期高息回报的模式,向社会募集资金。同年2月,俩人共同出资在肥西县?#19968;?#24037;业园成立了安徽圣龙书画投资集团有限公司。于某为该公司的董事长,温某为该公司的总经理。

  虚构事实获取信任:该公司通过与社会公众签订书画买卖合同、书画委托合同方式吸收公众存款。为获得社会公众的信任,对外称集团有多家经济实体,有专业的书画运作团?#21360;?#26377;签约的知名画家、有自己的拍卖行等情况。为了募集到更多的资金,该公司编制了大量宣传画册、专刊等宣传资料,并在互联网上注册了公司的网站,在宣传中虚构了公司的真实情况,夸大了书画投资的前景,刻意回避了书画投资的风险,为吸收资金做好充足准备,抛出美味诱饵,设?#26053;览?#38519;阱。

  层层设套拉拢客户:以网络招聘人才、市场招聘的方式大量招聘员工,与员工签订就业合同。入职后公司员工,需要支持公司项目,且每个员工每个月要拉来10万元投资额的要求,迫使员工投资公司书画。要求业务员通过公司网站,QQ,微信等即时通讯工具,以及散发传单的方式,向不特定公众宣传公司书画投资项目,拉更多的人员到公司投资。不定期以召开联谊会、画家讲座的方式,将投?#25910;?#22238;本客户、正在投资客户、准备投资客户集中在一起,让投?#25910;?#22238;本客户宣传在公司投资书画项目的好处,拉动那些准备投资?#30446;?#25143;投资。以完成?#23548;?#20026;借口,让员工拉其亲朋好友,到公司投资书画。

  高额利息诱人上当:最初,该公司与公众签订书画买卖合同、书画委托合同方式,?#32423;?#19968;年内分阶段支付本息,每月支付本息的10%,一年支付本息的120%。到了2014年10月份,因周期为一年?#30446;?#25143;较少,为了募集更多的投资,于某、温某商议,决定变更返还周期为6个月,每个月支付客户本息20%,6个月支付客户本息120%,该方案实施后,吸纳的投资客户明显增多。自2014年3月正式营业到2015年10月期间,共吸收261人共计约4千万元的存款,案发后尚有784万没有?#23548;?#36164;参与人。

  公诉机关认为,被告人于某、温某违反国家金融管理法律规定,未经有关部门依法批准,非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法?#36820;?#19968;百七十六条第一款、第二十五条第一款的规定,犯罪事实清楚,证据?#32933;怠?#20805;分,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。

  2019年4月28日, 被告人于某犯非法吸收公众存款罪,被判处有期徒刑五年,并处罚金人民币40万元;被告人温某犯非法吸收公众存款罪,被判处有期徒刑五年零六个月,并处罚金人民币40万元;被告人于某、温某违法所得784万元继续予以?#26041;傘?/p>

  检察官告诫:投资要谨慎,眼睛要擦亮!非法吸收公众存款,是法律禁止的行为,其权益是不受法律保护的。虽然具有利率高、回报快的特征,但其具有不稳定性、高风?#25307;緣任?#39064;,一旦投资失败或不诚信,无法兑现?#20449;擔?#23558;导致参加人员资金血本无归,造成巨大的经济损失。希望大家千万谨记:投资有风险,参与需谨慎,今后切莫为了高额利息去参加非法投资。天上不会掉下馅饼,如有人忽悠您,一定要万分当?#27169;?#20999;莫受骗上当。如您遇到非法吸收存款线索时,希望及时向司法机关举报,既是保护您,也?#21069;?#21161;他人利益不受损。                                      (周云  陶也)

扫一扫在?#21482;?#25171;开当前页
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